مراجعة القضايا والتقارير الخاصة

تقييم الأدلة المالية:

تحليل وتدقيق المستندات والسجلات المالية لتقييم مدى صحتها وموثوقيتها كأدلة في القضايا القانونية.

تحليل المعاملات المعقدة:

فحص المعاملات المالية غير العادية أو المعقدة لتحديد أي مخالفات محتملة أو تلاعب مالي.

إعداد تقارير الخبراء:

إعداد تقارير فنية متخصصة ومحايدة لتقديمها كشهادة خبير أمام المحاكم أو اللجان التحكيمية.

مراجعة قضايا الاحتيال المالي:

التحقيق في حالات الاحتيال المشتبه بها، وتحديد الخسائر المالية، وتقديم الدعم في الإجراءات القانونية.

تقارير النزاعات التجارية:

إعداد تقارير لتقييم الأضرار المالية الناتجة عن خرق العقود أو النزاعات التجارية الأخرى.

تقارير الامتثال التنظيمي:

مراجعة وإعداد تقارير خاصة لضمان الامتثال لمتطلبات الجهات التنظيمية مثل هيئة السوق المالية (CMA).

1. فهم نطاق القضية:

الاجتماع مع المستشار القانوني للعميل لتحديد الأهداف ونطاق المراجعة والأسئلة التي يجب الإجابة عليها.

2. جمع وتحليل الأدلة:

جمع وتدقيق السجلات المالية والوثائق ذات الصلة، وإجراء التحليل المالي والفني اللازم.

3. إعداد وتقديم التقرير:

صياغة تقرير الخبير بشكل واضح وموضوعي، وتقديمه للعميل أو الجهة القضائية/التنظيمية المعنية.

خبرة واسعة في العمل مع الجهات القضائية والتنظيمية في المملكة.

فريق يجمع بين الخبرة المحاسبية والقانونية لتقديم تحليل متكامل.

الالتزام بالسرية التامة والموضوعية في جميع مراحل إعداد التقرير.